Η σύλληψη του Ρίζου Ρίζου, πρώην οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων με επίκεντρο το «Χωριάτικο». Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 59, ενώ το οικονομικό αντικείμενο της υπό διερεύνηση φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών, επιχειρήσεων και παρένθετων προσώπων, αναζητώντας ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο και πώς διακινούνταν τα χρήματα.
Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρική θέση στο υπό διερεύνηση δίκτυο. Ο Ρίζος Ρίζος αναφέρεται ως στενός συνεργάτης του, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο του μέσα από συνομιλίες και άλλα στοιχεία. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης ο επιχειρηματίας της Ρόδου Κώστας Αποστολίδης, που δραστηριοποιείται στην εστίαση και τη διασκέδαση. Η ακριβής συμμετοχή και οι ενδεχόμενες ευθύνες κάθε προσώπου παραμένουν αντικείμενο έρευνας.
Ένα δίκτυο 520 εταιρειών
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ερευνά ένα σχήμα που φέρεται να περιλαμβάνει 520 εταιρείες. Περίπου 200 καταστήματα εξετάζονται για άμεσες ή έμμεσες συνδέσεις με τον Γιαννακόπουλο. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες σχετικές με τις αλυσίδες «Χωριάτικο», «Αττικοί Φούρνοι» και «Bread Factory». Ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες λειτουργούσαν πραγματικά, ποιες ενδεχομένως ήταν εικονικές και ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις εταιρικές σχέσεις.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ και να μην κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι μπορούσαν να διατηρούν χαμηλότερες τιμές. Ορισμένες εταιρείες φέρονται να σταματούσαν τη λειτουργία τους όταν κρινόταν αναγκαίο, αφήνοντας χρέη στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, εξετάζεται ο πιθανός ρόλος λογιστών στη δημιουργία εταιρειών και στη διαχείριση σύνθετων συναλλαγών. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται, επομένως, στα καταστήματα, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο οργάνωσης ολόκληρου του δικτύου.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι ασυνήθιστες ιδιοκτησίες
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς, ενδεχομένως, να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Ορισμένοι φέρονται να λάμβαναν 500 έως 700 ευρώ τον μήνα για αυτή την τυπική εκπροσώπηση. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα ευρήματα, άνθρωπος που έχει πεθάνει εδώ και τέσσερα χρόνια εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρειών. Εξετάζονται επίσης καταχωρίσεις προσώπων από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Στην περίπτωση του νυχτερινού κέντρου «Αλκατράζ», στη λεωφόρο Συγγρού, ως ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ένας 90χρονος από τη Σαλαμίνα.
Μετρητά, δεσμεύσεις και λογαριασμοί στο εξωτερικό
Στις έρευνες βρέθηκαν περισσότερα από 400.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί οικείων προσώπων συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης λογαριασμούς στα Νησιά Κέιμαν και στη Δανία. Παράλληλα, διερευνάται εάν χρήματα διοχετεύονταν σε αγορές περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεις σε ακίνητα, στο πλαίσιο πιθανού ξεπλύματος εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η σύλληψη πριν από τα σύνορα
Ο Γιαννακόπουλος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, κατευθυνόταν προς την Αλβανία, με σκοπό να ταξιδέψει στη συνέχεια στο Ντουμπάι. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν πριν περάσει τα σύνορα, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι επιχειρήσεις των Αρχών πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Ζάκυνθο, Κορινθία, Ρόδο και Μύκονο, με ελέγχους σε δραστηριότητες αρτοποιίας, εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Οι παλαιότερες υποθέσεις και οι απαραίτητες διακρίσεις
Ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί και παλαιότερα σε δικαστικές υποθέσεις σωματεμπορίας. Το 2015 καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή, ενώ αθωώθηκε για νομιμοποίηση εσόδων. Η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το 2018, σε διαφορετική δικογραφία, αθωώθηκε ομόφωνα μαζί με άλλους 19 κατηγορουμένους. Στη σημερινή έρευνα εξετάζεται πιθανή σύνδεσή του με ομάδα που ερευνάται για σωματεμπορία. Για όλους τους συλληφθέντες ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η δική σας ματιά
Γνωρίζατε τις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης; Αν βρήκατε το κείμενο ενδιαφέρον, μπορείτε να το μοιραστείτε και να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για περισσότερα σχετικά θέματα.