Μια εκτεταμένη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζει ένα πολύπλοκο δίκτυο γύρω από γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων, με στοιχεία για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων και πιθανές παράνομες εξυπηρετήσεις από κρατικούς υπαλλήλους. Πίσω από τα καταστήματα, οι Αρχές περιγράφουν έναν μηχανισμό εκατοντάδων εταιρειών, λογαριασμών στο εξωτερικό και παρένθετων προσώπων. Παράλληλα, διερευνώνται επαφές με αστυνομικούς και πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ευρήματα και καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, όχι για οριστικές δικαστικές κρίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Οι πληροφορίες που φέρεται να έφταναν εκ των έσω
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στέλεχος περιφερειακής Κτηματικής Υπηρεσίας φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τους εμπλεκομένους για μελλοντικούς διαγωνισμούς και διοικητικές εξελίξεις. Η βοήθεια, κατά τις Αρχές, δεν περιοριζόταν στην πληροφόρηση: περιλάμβανε και καθοδήγηση για τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, ώστε εταιρείες που είχαν προηγουμένως αποκλειστεί να μπορούν να ανατρέψουν τον αποκλεισμό τους. Έτσι, η έρευνα δεν αφορά μόνο τη διαδρομή των χρημάτων, αλλά και το ενδεχόμενο αξιοποίησης εσωτερικής πληροφόρησης από δημόσιες υπηρεσίες.
Το απόρρητο έγγραφο και η συνάντηση στο νησί
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε συνάντηση δημάρχου νησιωτικής περιοχής με κατηγορούμενο. Στην κατοχή του τελευταίου εντοπίστηκε απόρρητο έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο αφορούσε τον συγκεκριμένο δήμο και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί και το δημαρχείο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί επισήμως ο σκοπός της παρουσίας του. Τα περιστατικά αυτά αποτελούν μέρος της διερεύνησης των πιθανών διασυνδέσεων του δικτύου, χωρίς να αρκούν από μόνα τους για συμπεράσματα σχετικά με ευθύνες.
Οι επαφές με υπηρεσίες και οι σημειώσεις με το «λάδι»
Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις κατέγραψαν συστηματική επικοινωνία με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και φορολογικών γραφείων. Οι ερευνητές εντόπισαν κινήσεις που θεωρούν ότι παραπέμπουν σε προσφορές δώρων με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα βρέθηκαν και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, ποσά και τη λέξη «λάδι». Οι σημειώσεις εξετάζονται ως πιθανό αρχείο χρηματισμών, με το περιεχόμενο και τη σημασία τους να αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.
Η φερόμενη ενημέρωση για αστυνομικούς ελέγχους
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης αστυνομικός που φέρεται να παρείχε πληροφορίες για αιφνιδιαστικούς ελέγχους και καταγγελίες. Οι πληροφορίες αφορούσαν νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στριπτίζ που συνδέονταν με ηγετικά στελέχη της φερόμενης οργάνωσης. Σε μικρότερο βαθμό εξετάζεται και επαφή με δεύτερο ένστολο. Το συγκεκριμένο σκέλος αφορά το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να γνώριζαν εκ των προτέρων κινήσεις των Αρχών και να μπορούσαν να προετοιμάζονται για αυτές.
Σχεδόν 500 εταιρείες και παρένθετα πρόσωπα
Ο επιχειρηματικός μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν σε σχεδόν 500 εταιρείες και εκατοντάδες παρένθετα πρόσωπα. Ανάμεσά τους αναφέρονται άποροι και ηλικιωμένοι τρόφιμοι γηροκομείων, ενώ η έρευνα περιγράφει ακόμη και χρήση στοιχείων αποβιωσάντων με πλαστά φορολογικά δεδομένα. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι Αρχές είναι ενός εκτεταμένου εταιρικού πλέγματος, μέσα από το οποίο εξετάζουν ποιοι διαχειρίζονταν πραγματικά τις επιχειρήσεις και πού κατέληγαν οι εισπράξεις τους.
Η διαδρομή των εισπράξεων προς το εξωτερικό
Σύμφωνα με την έρευνα, έσοδα από τα τερματικά πληρωμών κατευθύνονταν απευθείας σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αναφέρονται δεκάδες λογαριασμοί σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Κύπρος. Τα χρήματα φέρεται στη συνέχεια να επέστρεφαν μέσω εικονικών συναλλαγών ή να χρησιμοποιούνταν για αγορές μεγάλης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αποζημίωση εργαζομένης ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εξετάζεται ως εικονική συναλλαγή. Αναφέρονται επίσης ακριβά ακίνητα, κοσμήματα και αυτοκίνητα Lamborghini και Range Rover.
Η καταγγελία που άνοιξε την έρευνα
Η αφετηρία της υπόθεσης τοποθετείται στις αρχές του 2024, ύστερα από καταγγελία για εκμετάλλευση ευάλωτων αλλοδαπών γυναικών σε νυχτερινά κέντρα. Ακολούθησε ευρύτερη διερεύνηση της οικονομικής δραστηριότητας του βασικού επιχειρηματία από το 2016, σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο, Κόρινθο και Λάρισα. Για τον ίδιο αναφέρεται προηγούμενη καταδίκη σε πρώτο βαθμό για υποθέσεις μαστροπείας, στοιχείο διακριτό από όσα εξετάζονται στη σημερινή έρευνα.
Στο στόχαστρο ακόμη και τα φιλοδωρήματα
Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες υπευθύνων στη Μύκονο περιλαμβάνουν αναφορές σε απόπειρες μεταφοράς μεγάλων ποσών μετρητών μέσω αεροδρομίων. Περιγράφουν επίσης σχέδια παρακράτησης των φιλοδωρημάτων του προσωπικού, υπό τις εντολές του επικεφαλής. Η λεπτομέρεια αυτή δείχνει πόσο εκτεταμένος φέρεται να ήταν ο επιδιωκόμενος έλεγχος των εισπράξεων: από τις διεθνείς χρηματικές διαδρομές μέχρι τα χρήματα που άφηναν οι πελάτες στους εργαζομένους.
Σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες;
Αν θεωρείτε ότι αξίζει να τις γνωρίζουν περισσότεροι, μπορείτε να μοιραστείτε το κείμενο. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στον ιστότοπο για περισσότερα σχετικά θέματα.